CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców!

Zdjęcie: CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców!

Kolejna odsłona wielkiego śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatku VAT. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną. Mężczyźni mieli uczestniczyć w procederze obrotu fikcyjnymi fakturami. Sprawa jest poważna, a straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 12 milionów złotych!

Do zatrzymań doszło 3 listopada 2026 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu. Zatrzymani to dwaj przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży budowlanej.

Według ustaleń śledczych mężczyźni mieli pośredniczyć w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT, a przestępczy proceder miał stanowić dla nich stałe źródło dochodu. Chodzi o zdarzenia z maja 2022 roku.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację finansowo-księgową. To właśnie te materiały mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sprawy.

Fikcyjne faktury na wielką skalę. Państwo miało stracić miliony!

Śledztwo prowadzone przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim dotyczy rozbudowanej sieci podmiotów gospodarczych, które miały uczestniczyć w wyłudzaniu podatku VAT.

Mechanizm polegał na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu nierzetelnych faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji. Część firm miała w ogóle nie prowadzić faktycznej działalności gospodarczej, a ich głównym zadaniem było wystawianie fikcyjnych dokumentów.

Według zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymani przedsiębiorcy mieli wykorzystywać takie faktury do sztucznego zawyżania kosztów prowadzenia działalności i obniżania należnego podatku.

Skutek? Uszczuplenie należności podatkowych i straty Skarbu Państwa szacowane na blisko 12 milionów złotych.

Prokuratura postawiła zarzuty. Zabezpieczono ponad 160 tysięcy złotych

Po zatrzymaniu przedsiębiorcy zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Tam usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę oraz przestępstw karno-skarbowych.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Mężczyźni zostali objęci dozorem Policji, a dodatkowo otrzymali zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi, świadkami i wskazanymi osobami.

Zabezpieczono również ich mienie o wartości przekraczającej 160 tysięcy złotych.

To dopiero początek? Zarzuty usłyszało już 17 osób!

Sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymanie dwóch przedsiębiorców to już szósta realizacja procesowa w ramach prowadzonego śledztwa.

Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty łącznie 17 osobom. Śledczy nie zamierzają jednak kończyć działań. Planowane są kolejne czynności i zatrzymania.

Wielowątkowe postępowanie obejmuje kolejne podmioty gospodarcze, które miały uczestniczyć w obrocie fikcyjnymi fakturami i oszustwach podatkowych.

Śledztwo prowadzi Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.