Menedżerka w firmie sprzątającej oskarżona o to iż przez lata kradła pieniądze dla pracowników

Policja w Durham postawiła 33 zarzuty osmiu osobom w związku z oszustwem w firmie sprzątającej.

Policja regionalna Durham zatrzymała osiem osób, którym postawiono łącznie 33 zarzuty karne. Funkcjonariusze poszukują również kolejnych pięciu podejrzanych w związku z 19 innymi przestępstwami. To efekt rozbudowanego dochodzenia w sprawie oszustwa prowadzonego pod nazwą Projekt Fletcher.

Śledczy ustalili, iż Duaa Hadweh, 54-letnia kobieta z Clarington, która przez 23 lata była kierownikiem operacyjnym w firmie sprzątającej ServiceMaster w regionie Durham, w latach 2016–2021 wyłudziła około 3 milionów dolarów.

Zdaniem śledczych skala oszustwa mogła być jeszcze większa i mogło ono trwać choćby ponad 15 lat. Dochodzenie obejmuje jednak okres od stycznia 2015 roku do października 2021 roku, ponieważ z wcześniejszych lat nie zachowała się pełna dokumentacja finansowa.

Policja informuje, iż nieprawidłowości wyszły na jaw, gdy w firmie doszło do zmian organizacyjnych, a Hadweh objęła inne stanowisko. Nowy kierownik operacyjny zauważył liczne rozbieżności w finansach, co doprowadziło do przeprowadzenia wewnętrznego audytu oraz zgłoszenia sprawy policji w listopadzie 2021 roku.

Na czym polegał proceder? Głównie na przywłaszczaniu wynagrodzeń pracowników.

W toku śledztwa ustalono, iż Hadweh stworzyła rozbudowany system oszustwa finansowego. Przejmowała pieniądze należne pracownikom, przekierowywała część wypłat do innych osób – w tym członków swojej rodziny – oraz wystawiała podwykonawcom fałszywe faktury za usługi, które nigdy nie zostały wykonane.

„Śledztwo wykazało, iż pani Hadweh stworzyła złożony i długotrwały schemat oszustwa. Przekierowywała wynagrodzenia pracowników na własne konto bankowe, przekazywała płatności pomiędzy różnymi osobami, w tym członkami ich rodzin, a także wystawiała fałszywe faktury za prace, które nigdy nie zostały wykonane” – powiedział detektyw Brad Chapman z wydziału przestępstw finansowych.

Śledczy ustalili również, iż część pieniędzy, które miały trafić do syna i córki Hadweh, została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego za nowy dom. Nieruchomość została później sprzedana z zyskiem, a uzyskane środki – według policji – zostały „wyprane” i trafiły do Hadweh oraz jej męża.

Sprawa dotyczy setek fałszywych czeków. Dochodzenie wykazało, iż wystawiono około 270 takich czeków na rzecz ośmiu firm podwykonawczych, które następnie zostały zdeponowane na 22 różnych kontach bankowych.

Policja podkreśla, iż proceder obejmował szeroko zakrojone pranie pieniędzy. W schemacie wykorzystywano między innymi firmy zajmujące się realizacją czeków, różne instytucje finansowe oraz przepływy środków przez region Durham, obszar Wielkiego Toronto, a także Urugwaj i inne kraje Ameryki Południowej.

W trakcie śledztwa policjanci uzyskali 27 nakazów sądowych, przeanalizowali blisko 80 tysięcy stron dokumentów finansowych, około 30 dużych zestawów danych oraz niemal 800 załączników związanych ze sprawą.

Policja apeluje, aby każda osoba posiadająca informacje mogące pomóc w tej sprawie skontaktowała się ze śledczymi.