Notariusze zatrzymani przez CBA. "Depozyty nie były związane z żadną czynnością"

Zatrzymani przez CBA z dwóch warszawskich kancelarii notarialnych to dwie kobiety i mężczyzna. Za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grożą im kary do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Notariusze zatrzymani przez CBA. "Przekroczyli swoje uprawnienia"

Przedstawione im zarzuty są związane z przyjmowanymi na konta kancelarii depozytami.

"Według ustaleń śledczych zatrzymani w ramach prowadzonych przez siebie kancelarii notarialnych, przekroczyli swoje uprawnienia poprzez przyjmowanie środków pieniężnych w postaci depozytów notarialnych. Przedmiotowe depozyty nie były związane z żadną czynnością notarialną. Działania miały na celu ukrycie środków przed wierzycielami" - przekazano w opublikowanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne komunikacie.

ZOBACZ: Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

"Środki były następnie w sposób nieuprawniony transferowane na osobiste rachunki bankowe notariuszy bądź innych nieuprawnionych osób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla zatrzymanych oraz depozytariuszy. Łącznie w latach 2016 oraz 2019-2020 dokonane zostały przez zatrzymanych nieuprawione czynności notarialne na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych" - dodano.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował w stosunku do nich poręczenia majątkowe w wysokości od 20 do 150 tys. zł oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo w sprawie grupy przestępczej. 18 osób z zarzutami

Zatrzymania były związane z jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBA. Do tej pory 18 podejrzanym zarzucono przestępstwa związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i praniem pieniędzy w kwocie ponad 251 mln zł.

Ponadto podejrzani są oni o szereg przestępstw związanych z narażeniem na uszczuplenia podatkowe w wysokości blisko 13 mln zł oraz z oszustwami finansowymi, podrabianiem dokumentów i wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy.

ZOBACZ: Poszukiwany "wor w zakonie" zatrzymany. Sukces polskich służb

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania przekazał, iż głównym celem działania grupy było pozyskanie w sposób nielegalny środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych z podmiotów zagrożonych upadłością. To obszerne postępowanie, które obejmuje łącznie kilkanaście wątków i składa się z ponad 300 tomów akt. W jego toku dokonano zabezpieczeń majątkowych w wysokości blisko 23 mln zł; tytułem środków zapobiegawczych przyjęto ponad 13 mln zł poręczenia.

W marcu Sejm uchwalił ustawę likwidującą 1 października Centralne Biuro Antykorupcyjne. Projekt ustawy stanowi, iż całość dotychczasowych kompetencji CBA przejmie policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Sojusz KO z Konfederacją? "Uważam, iż wszystko jest możliwe"