Wielka obława CBZC. 60 osób z zarzutami za oszustwa „na pracownika banku” i pranie milionów

To jeden z największych sukcesów śledczych z katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która okradała Polaków metodą „na pracownika banku”. Straty idą w miliony, a na liście podejrzanych znajduje się już 60 osób.

Mechanizm oszustwa: „Twoje pieniądze są zagrożone”

Przestępcy działali według precyzyjnie opracowanego scenariusza. Dzwonili do ofiar, podając się za pracowników działów bezpieczeństwa banków. Stosując socjotechnikę i wywierając presję czasu, przekonywali rozmówców, iż ich oszczędności są zagrożone atakiem hakerskim. Jedynym ratunkiem miało być przelanie środków na rzekomo „techniczne, bezpieczne konto”.

W rzeczywistości pieniądze trafiały na rachunki tzw. „mułów finansowych”. Zaraz po wpłacie, zorganizowana grupa „wybieraków” wypłacała gotówkę w bankomatach na terenie całego kraju, a następnie prała pieniądze, zamieniając je na kryptowaluty.

Werbunek „słupów” w mediach społecznościowych

Śledztwo wykazało, iż grupa rekrutowała pomocników poprzez podstawione oferty pracy publikowane w mediach społecznościowych. Osoby, które udostępniały swoje konta bankowe za niewielki procent od transakcji, stawały się ogniwem w łańcuchu prania brudnych pieniędzy.

W wyniku działań prowadzonych w wielu województwach (m.in. śląskim, mazowieckim i dolnośląskim), policjanci zatrzymali łącznie 40 osób. Materiał dowodowy pozwolił jednak na przedstawienie zarzutów aż 60 podejrzanym. Są to głównie obcokrajowcy, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz pranie pieniędzy.

fot. CBZC

Milionowe straty w całej Polsce

Skala procederu była ogromna. Kilkudziesięciu poszkodowanych z całego kraju straciło łącznie ponad 1,5 miliona złotych. W ubiegłym tygodniu w Katowicach zatrzymano kolejnych dwóch mężczyzn zaangażowanych w ten proceder.

Policja ostrzega: Nie daj się zwerbować

Funkcjonariusze CBZC apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi o przelanie pieniędzy na inne konto ani o podanie kodów BLIK przez telefon.

Śledczy ostrzegają również przed „atrakcyjnymi” ofertami pracy polegającymi na przyjmowaniu i przekazywaniu przelewów. Zostanie tzw. „mułem finansowym” wiąże się z surowymi konsekwencjami karnymi, choćby jeżeli osoba nie była świadoma pełnej skali przestępstwa.

źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów CBZC