Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 15 osób powiązanych z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi, które - mimo odmiennych metod działania - stosowały podobny schemat wyłudzania i legalizacji pieniędzy. Sprawcy usłyszeli łącznie 308 zarzutów. Część z nich działała w obu strukturach.