Zatrzymani przestępcy wyłudzali VAT i handlowali luksusowymi autami z Rosją i Białorusią

W ostatnich dniach Centralne Biuro Śledcze Policji ujawniło i rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się handlem luksusowymi samochodami. W ramach swojej działalności, przestępcy przemycili 600 pojazdów do Rosji i Białorusi, a także dopuścili się oszustw podatkowych. W wyniku operacji zatrzymano 20 osób.

Śledztwo i jego wyniki

Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie. Od 2021 roku grupa przestępcza prowadziła działalność, w której wykorzystywano tzw. słupy do zakładania spółek. Działania te umożliwiały tworzenie fikcyjnych łańcuchów transakcji, które miały na celu ukrycie ich prawdziwej natury przestępczej. Dzięki fałszywym fakturom VAT udało im się uzyskać nienależne zwroty podatkowe przekraczające 40 milionów złotych. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż większość pojazdów mimo obowiązujących sankcji trafiała na rynek rosyjski i białoruski.

Metody działania przestępców

Grupa operowała na terenie kilku państw europejskich, w tym Polski, Czech, Litwy i Niemiec. Luksusowe samochody takich marek jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover były nabywane w salonach samochodowych. Następnie auta te były odsprzedawane w krajach Unii Europejskiej, a ostatecznie transportowane do Polski. Stąd trafiały do Rosji i Białorusi, co było możliwe dzięki współpracy z firmami białoruskimi, azerskimi i kazachskimi, co stanowiło naruszenie międzynarodowych sankcji.

Ujęcie członków grupy i stawiane zarzuty

Operacja zakończyła się zatrzymaniem 20 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania fałszywych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 milionów złotych. Ponadto, oskarżeni są o pranie pieniędzy i obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Trzy osoby z tej grupy usłyszały zarzut kierowania całą operacją. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch z nich na trzy miesiące.

Wydarzenia te rzucają nowe światło na skalę i zasięg przestępczości gospodarczej w Europie. Działania organów ścigania pokazują determinację w zwalczaniu tego typu przestępstw, które mają poważne konsekwencje ekonomiczne i społeczne. W związku z tym, dalsze śledztwo i procesy są najważniejsze dla zapewnienia sprawiedliwości i prewencji w przyszłości.